สำนักข่าวเซเชลส์ ) – จำนวน SCR50,000 (2,350 ดอลลาร์) ถูกกำหนดให้เป็นเกณฑ์สำหรับธนาคารพาณิชย์ในเซเชลส์เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมในขณะที่ติดต่อกับลูกค้าของพวกเขา เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) กล่าว ).
Richard Rampal ผู้อำนวยการ FIU กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้กำหนดเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากมีข้อกังวลมากมายจากประชาชนทั่วไปว่าระดับข้อมูลที่ธนาคารร้องขอเมื่อมีการทำธุรกรรมมากเกินไป
“จากที่นั่นเราได้พบกับธนาคารพาณิชย์เพื่อดูปัญหา เรารวบรวมมาว่าแต่ล
ธนาคารมีการตีความกฎหมายของตัวเองและวิธีดำเนินการเนื่องจากไม่ชัดเจน … เราจึงได้ทบทวนประเด็นนี้ และตัดสินใจว่าเกณฑ์สำหรับการรายงานคือ SCR50,000″ Rampal . กล่าว
ตามมาตราที่ห้าของพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายปี 2020 หน่วยงานที่รายงานซึ่งดำเนินการธุรกรรมเงินสดหรือโอนเงินผ่านธนาคาร SCR 50,000 ขึ้นไป (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินของประเทศอื่น ๆ ) มีหน้าที่ต้องส่ง รายงานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
Rampal กล่าวว่าอย่างไรก็ตาม “ธนาคารจะยังคงรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับลูกค้า เนื่องจากสิ่งนี้สำคัญมากที่จะช่วย FIU ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย”
เมื่อเร็ว ๆ นี้บน Facebook พลเมืองเซเชลส์บางคนบ่นเกี่ยวกับธนาคารที่ขอจุดประสงค์ในการถอนหรือฝากเงินในจำนวนใด ๆ แม้ว่าจะน้อยกว่าเกณฑ์ก็ตาม
Philip Moustache ประธานสมาคมธนาคารเซเชลส์กล่าวว่า ขณะนี้ข้อมูลมีความชัดเจน เพื่อให้ธนาคารอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว
“ในขณะเดียวกัน เราสนับสนุนให้ผู้คนใช้รูปแบบการธนาคารทางเลือก เช่น การใช้เครื่องกดเงินสด ATM เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการและหลีกเลี่ยงความผิดหวัง” หนวดกล่าว
ในฐานะสมาชิกของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันออกและใต้ เซเชลส์ ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก จำเป็นต้องปฏิบัติตามและรับรองว่ากฎระเบียบของประเทศนั้นสอดคล้องกับหน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินของกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้เองที่พระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายปี 2020 และพระราชบัญญัติการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ 2020 มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2020 ในเดือนกันยายนปีที่แล้ว รัฐบาลเซเชลส์ได้เปิดตัวโครงการระยะเวลาสามปีเพื่อกระชับ กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML)
“โครงการนี้ให้การสนับสนุนอย่างมากแก่นายจ้างในการดำเนินงานต่อไป
และรักษาพนักงานที่มีอยู่ไว้ แม้จะประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด การหยุดโครงการอย่างกะทันหันอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงและเป็นผลดีต่อนายจ้างและธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึง การปิดตัวและความซ้ำซ้อนซึ่งไม่พึงปรารถนาในการพยายามเร่งการเติบโตและฟื้นตัวจากวิกฤต” บาสเตียนกล่าว
เขาเสริมว่า SCCI รับทราบสถานะปัจจุบันของสถานการณ์ทางการเงินของประเทศ แต่ขอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับนายจ้างที่เป็นเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ธุรกิจจะปิดตัวลง
เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ FA4JR SCCI แสวงหาการอภิปรายอย่างเร่งด่วนกับธนาคารกลางแห่งเซเชลส์ (CBS) และกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนที่เป็นไปได้ของมาตรการช่วยเหลืออีกสองประการที่จัดตั้งขึ้น ได้แก่ โครงการบรรเทาทุกข์ภาคเอกชนและมาตรการขนาดเล็ก กองทุนสนับสนุนธุรกิจ
“ซึ่งอาจรวมถึงการทบทวนรายการค่าใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ยที่กำลังใช้ และขั้นตอนการสมัคร แผนงานเหล่านี้ได้รับการแนะนำเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงในการรักษาและดำเนินการต่อไป” Bastienne กล่าว
จากข้อมูลของกระทรวงการคลัง ปีที่แล้วมีการเบิกจ่าย SCR1.26 พันล้าน (52 ล้านดอลลาร์) งบประมาณลดลงเหลือ SCR692 ล้านในต้นปี 2564
ในส่วนของเธอ ประธานสมาคมการบริการและการท่องเที่ยวแห่งเซเชลส์ (SHTA) ซีบิลล์ คาร์ดอน กล่าวว่าด้วยการยุติโครงการ สถานประกอบการจำนวนมากจะปิดตัวลง หรือบางแห่งจะต้องเลิกจ้างพนักงาน
“ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวจึงต้องปิดตัวลง บางทีโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีนักลงทุนต่างชาติอาจรับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ แต่ธุรกิจขนาดเล็กจะรู้สึกถึงผลกระทบจริงๆ” เธอกล่าวกับ SNA
“กระแสเงินสดที่เรามีเมื่อสองหรือสามปีที่แล้วไม่เหมือนกัน นอกจากเงินเดือนแล้ว เรายังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ ที่ต้องแบกรับ ดังนั้นหากเราหยุดโครงการทางการเงิน เราจะไม่สามารถรักษาธุรกิจของเราไว้ได้” เพิ่มคาร์ดอน
เซเชลส์ ซึ่งเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ และการชะลอตัวของการเดินทางเนื่องจากการระบาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ
แนะนำ : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า
